Kriminelle dachten, Bitcoin sei das perfekte Versteck, aber sie dachten falsch

Eva Fan

Ein Hinweis für Leute, die Bitcoin für illegale Zwecke verwenden: Sie können weglaufen, aber es wird viel schwieriger, sich zu verstecken. Strafverfolgungsbeamte verwenden das öffentliche Hauptbuch von Bitcoin, die so genannte Blockchain, um das digitale Geld zu verfolgen und mutmaßliche Kriminelle aufzuspüren, die es verwenden.

Als beliebteste Kryptowährung hat Bitcoin dazu beigetragen, den Anstieg von Ransomware-Angriffen anzuheizen – Erpressungsschemata, wie der jüngste WannaCry-Cyberangriff, bei dem Hacker den Inhalt des Computers eines Opfers als Geisel nehmen, bis sie bezahlt werden. Kriminelle können Bitcoin verwenden, um Lösegeld einfach und ohne ihre Identität preiszugeben. Die Währung wurde auch mit Online-Drogenverkäufen, Geldwäsche und Sexhandel in Verbindung gebracht.



Aber während Bitcoin-Benutzer ihre Identität zurückhalten können, kommen sie nicht darum herum, andere Informationen preiszugeben, die für Ermittler nützlich sein können. Jede Bitcoin-Transaktion wird in ihrer Blockchain aufgezeichnet, einer öffentlich zugänglichen Aufzeichnung aller Transaktionen, die mit der Währung getätigt wurden. Blockchains bieten eine wirklich nützliche Quelle der Wahrheit, sagt Jonathan Levin, Mitbegründer von Kettenanalyse , das Softwaretools zur Analyse von Blockchain-Daten entwickelt. Seine Produkte können Ermittlern helfen, Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie Menschen die Währung verwenden.

Chainalysis kombiniert seine Analyse mit anderen öffentlich verfügbaren Informationen, um Benutzer anhand der eindeutigen Zahlenfolgen zu identifizieren, die sie in der Blockchain verwenden, sogenannte Adressen, und dann abzubilden, wie sie Gelder bewegen. Diese Technik kann verwendet werden, um beispielsweise die Bitcoin-Börsen zu identifizieren, an denen die Benutzer einer Glücksspielseite ihre Bitcoins in Dollar umwandeln (siehe Kartierung der Bitcoin-Wirtschaft könnte Benutzeridentitäten enthüllen).

Die Tools von Chainalysis sind eindeutig wertvoll für Kriminalbeamte. Seit 2015 unterstützt das Unternehmen Ermittlungen des U.S. Internal Revenue Service, des Federal Bureau of Investigation, der Securities and Exchange Commission, der Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement und Europol. In den meisten Fällen, sagt Levin, wenden sich die Ermittler an Chainalysis, wenn sie bereits eine Art Hinweis haben, wie eine Bitcoin-Adresse, die sie unter den Besitztümern eines Verdächtigen gefunden haben. Wenn sie feststellen können, dass ein Verdächtiger eine bestimmte Börse nutzt, können sie per Gerichtsbeschluss weitere Informationen von dieser Börse erhalten.

Die Regierung ist auch daran interessiert, den Geldfluss in der Blockchain zu verfolgen, um festzustellen, ob Händler, die Bitcoin akzeptieren, dies melden und angemessene Steuern zahlen, sagt Danny Yang, Gründer von BlockSeer , das auch Blockchain-Analysetools entwickelt und Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden unterstützt.

Verwandte Geschichte Die Analyse der öffentlichen Spuren, die jede Bitcoin-Transaktion hinterlässt, könnte es den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, viele Benutzer einer Währung zu identifizieren, von der oft angenommen wird, dass sie Anonymität bietet.

Kryptowährungsbörsen werden auch zu Kunden von Analyseunternehmen. Vielerorts ist unklar, inwieweit Börsen gesetzlich verpflichtet sind, ihre Kunden zu kennen und sicherzustellen, dass sie kein Geld waschen, wie es von traditionellen Banken verlangt wird. Aber es ist schwierig für Börsen, Bankkonten zu eröffnen, wenn sie nicht verstehen, wer ihre Kunden sind. Und wenn die Regierung sehen kann, dass Kriminelle bestimmte Börsen nutzen, wollen die Börsen das auch sehen können, sagt Yang.

Die Nachrichten sind jedoch nicht nur gut für die Strafverfolgung. Es gibt Möglichkeiten, die Ermittler zu verwirren, z. B. die Verwendung sogenannter Mischdienste, die Bitcoins von vielen Benutzern nehmen und sie mischen, bevor sie sie zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedene Adressen zurücksenden. Noch wichtiger ist, dass einige neuere Kryptowährungen, allen voran Zcash und Monero, darauf ausgelegt sind, die Informationen zu verbergen, die Chainalysis, BlockSeer und andere verwenden, um dem Geld zu folgen.

Erfahrene Kriminelle migrieren bereits zu diesen nicht nachvollziehbaren Systemen. Letzten Monat bestätigte Chainalysis, dass WannaCry-Hacker in der Lage waren, einen Teil ihrer Lösegeldzahlungen von Bitcoin in Monero umzuwandeln, bevor der von ihnen verwendete Dienst ihre Adressen auf die schwarze Liste setzte.

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